珠海华发实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
二○二四年十月三十日
珠海华发实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件
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关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、
咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其
提供反担保暨关联交易的议案
各位股东：
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于华发集团为公司融
资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司控股股
东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）拟为公司及合并
报表范围内子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，公司将根
据各类融资业务的具体情况，为华发集团上述担保提供相应的反担保。
具体详见公司公告（编号：2024-020）。
为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资
渠道，公司控股股东华发集团拟将上述担保额度提升为不超过 350 亿
元（含本数，下同），相关额度可循环使用。同时新增华发集团子公
司珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）为上述担保
额度的担保主体。在上述担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，
公司按融资金额的 0.3%/年-1%/年向华发集团、华发综合支付担保费，
具体费率根据融资类型、市场情况确定。公司将根据各类融资业务的
具体情况，在上述额度范围内为华发集团、华发综合提供相应的反担
保。具体详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2024-053）。
控股股东及其子公司为公司提供担保有利于进一步优化公司融
资条件，拓宽融资渠道,体现了控股股东对公司业务发展的支持，进一
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步增强公司持续经营与稳定发展的能力。本次反担保是就控股股东及
其子公司为公司担保提供的反担保，被担保人有着良好的经营状况，
具备较强的偿债能力，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不
利影响。
现提请股东大会授权公司经营班子根据融资业务实际情况具体
办理上述担保及反担保等相关事宜。上述担保、反担保事项及相关授
权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度
股东大会之日止。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
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二〇二四年十月三十日
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关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
为推进公司 2024 年度审计工作，根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了公开选聘程序。
现根据招标情况，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用总额为人民币
元，年度内控审计费用为人民币 90 万元，并授权经营班子根据具体
审计工作量对费用进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2024-
以上议案，请各位股东审议。
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二〇二四年十月三十日
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