证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-031
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力”或“公司”）第四届董事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件的形式向各位董
事发出，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，
会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年第三
季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
