证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-098
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第三次会议于 2024 年 10 月 22 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第三次会议通知
已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事
送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下
决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司董事会成员认真审核了公司 2024 年第三季度报告，认为该报告
所载资料真实、
准确、
完整地反映了本公司的实际情况，
不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司董事会全体董事认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据谨慎性原则，通过竞争性
谈判择优选择，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟变更会计师事务所的公告》
（2024-100）
。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会及提请股东
大会审议事项的议案》
；
公司拟定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 2 点 30 分，在公司
三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（2024-101）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十二日
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