铂科新材: 第四届监事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300811 证券简称：铂科新材公告编号：2024-070
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露
的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、经营成果和现金流
量。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

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