证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-051
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第八次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次吸收合并有利于公司整合内部优势资源、降低管理成本、优
化管理结构、提高经营效率、提升运营质量，从而促进公司主营业务的高质量、可
持续发展，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司全资子公司信德碳材料依法
定程序吸收合并奥晟隆新材料。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司之间吸收合并的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会
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