证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-034
营口风光新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事
会第七次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场及通讯相结合方式召开，
应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通
知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，认可公
司编制的 2024 年第三季度报告符合监管要求，同意对外披露。
二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》
，认
可公司编制的 2024 年第三季度财务报告符合监管要求，同意对外披
露。
三、审议通过《关于接受银行授信的议案》，同意接受中国民生
银行股份有限公司不超过 3 亿元人民币的授信额度，同意对外披露。
以上议案详细内容公布于巨潮网 www.cninfo.com.cn/new/index
备查文件
第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
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