证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-069
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷
产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月
人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披
露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、经营成果和现
金流量。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
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