信德新材: 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议_股票频道

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会独立董事第四次专门会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，
会议于 2024 年 10 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会独立董
事 2 人，实际参会独立董事 2 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
会议由独立董事郭忠勇主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
我们认为：本次吸收合并有利于公司整合内部优势资源、降低管理成本、优
化管理结构、提高经营效率、提升运营质量，从而促进公司主营业务的高质量、
可持续发展，符合公司发展战略。本次吸收合并各方均在公司合并报表范围内，
不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司全资子公司信德碳材
料依法定程序吸收合并奥晟隆新材料。
表决结果：同意 2 票，0 票反对，弃权 0 票。
独立董事：郭忠勇、陈晶

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