证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-66
国投智能（厦门）信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份
有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开
了第六届董事会第三次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件
和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董
事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、
陈少华和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席
了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开
及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
经审议，全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员签署了对 2024 年第三季度报告的确
认意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。
《2024 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年
第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证
券时报》和《上海证券报》。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
案》
经审议，全体董事认为：收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%的
股权，符合公司经营及战略发展需要。通过本次收购，有助于提升公司服
务纪委、监委行业数字化转型的数字化、智能化综合能力，有利于促进公
司长远发展。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%股权的公告》详见公
司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
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