证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-090
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九
次会议（临时会议）
，召开情况如下：
式向参会人员发出通知；
议；副董事长陈振录先生，董事唐照波先生现场出席会议；董事长陈振标先生，董事
郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全
体监事以通讯方式列席会议。
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规
定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为公司《<2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、
法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2024年第三季度报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的议案》
经与包括部分佩蒂转债债券持有人在内等各方主体充分沟通后，在充分尊重上述
主体的意愿和建议后，公司决定取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第九
次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十三日
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