证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-076
甘李药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2024
年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 10 月 21 日在
公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
同意《甘李药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的
议案》
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，
预计 2024 年度审计费用为 138 万元人民币（含相关税费），其中年报审计费用
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（三）审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期
权的议案》
鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2021 年股票期权激励计划时
相比发生了较大变化，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效
果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实对员工的有效激励，保
护公司、员工及全体股东的利益，经公司董事会审慎研究，拟终止实施本次激励
计划，与之配套的公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划终止时，
公司应当注销尚未行权的股票期权。公司 2021 年股票期权激励计划涉及需注销
的股票期权为 1,208.6237 万份。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本激
励计划后办理相关股票期权的注销手续。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编
号：2024-079）。
关联董事都凯、宋维强、焦娇、陈伟回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
公司在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金
需求做出相应评估的基础上，为了更好地回报股东，拟进行 2024 年前三季度利
润分配，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次
利润分配方案如下：
每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为进一步提升每股收
益水平，维护全体股东利益，本次公司以集中竞价交易方式回购股份拟调整回购
用途，将回购股份全部用于注销减少公司注册资本。具体调整如下：
调整前：
回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。
调整后：
回购股份用途：用于注销减少公司注册资本。
除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2024-081）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 11 月 8 日，在北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业
股份有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议应由股东大会
审议的相关事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
特此公告。
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