大千生态环境集团股份有限公司
会议材料
（股票代码：603955）
二〇二四年十月三十日
目 录
大千生态环境集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股
东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。
一、会议的组织方式
东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权
代理人均有权出席本次股东大会参与表决；公司董事、监事和高级管理人员；公
司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议表决方式及表决结果的统计与确认
理人根据其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。
会议股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，方为有效。
同一种表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
有（或代表）的股份数。股东代理人投票的，填写委托人姓名/名称，同时在投
票人身份中的“股东代理人”选项打“√”。投票人填写表决时，可在“同意”、
“反对”、“弃权”中任选一项，以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认
的表决票或未投表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有股份数的表决结果计
“弃权”。
总监票人由公司监事担任。计票人、监票人负责现场和网络投票表决情况的统计
核实，并在表决统计表上签字。议案表决结果由总监票人宣布，出席会议的股东
或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新
点票。
得通过。
见书。
三、要求和注意事项
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
大千生态环境集团股份有限公司
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 30 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024
年 10 月 30 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45
层 4505 室公司会议室
会议主持人：董事长许峰先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍股东大会到会情况及列席人员情况
二、主持人宣读《会议须知》，大会推举并通过计票人、监票人名单
三、介绍本次会议议案内容并审议各项议案
四、股东及股东代表发言提问，公司管理层答疑
五、大会表决
六、主持人宣读 2024 年第三次临时股东大会会议决议
七、律师宣读法律意见书
八、董事签署股东大会会议决议以及会议记录
九、宣布大会结束
议案一：
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司发展需要，公司于 2024 年 7 月将办公地址搬迁至：南京市鼓楼区
集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室。现拟对公司注册地址
进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：南京市鼓楼区集慧 第五条 公司住所：南京市鼓楼区集庆
路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层。邮政 门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼
编码：210036 45 层 4505 室。邮政编码：210036
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会同时
提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等后续
事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《大千生态关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公
告》（2024-049）。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
大千生态环境集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
