证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-083
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2024
年 10 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024
年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会
议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
的公告》（公告编号：2024-085）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
