证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-077
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式临时紧急召开。本次董
事会会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、微信同步送达全体董事。根据《公
司章程》第一百二十五条中关于“如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，
可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明”的规定，公司于 2024 年 10 月 21 日以邮件、微信同步发出会议通知，召集
人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会
议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》
为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长远发展，公司董事会提
议向下修正“江山转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公
司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经
审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整
前“江山转债”的转股价格（53.27 元/股），则本次“江山转债”价格无需调整。
为确保本次向下修正“江山转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提
请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关
条款办理本次向下修正“江山转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本
次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权
有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于董事会提议向下修正“江山转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：在关联董事吴水根、吴水燕回避表决的情况下，5 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2024 年 11 月 7 日召开公司 2024
年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
三、备查文件
江山欧派第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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