关于“未来转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-87
债券代码：128063 债券简称：未来转债
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于“未来转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“未来转债”累计转股数额为
来转债”尚未转股，占可转债发行总量的 62%。现将“未来转债”转股情况公告
如下：
一、“未来转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254 号”文核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上[2019]225
号”文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转
换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集
资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到
期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。“未来转债”的初始转股价
格为 8.74 元/股，经多次调整后的最新转股价格为 3.57 元/股。
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关于“未来转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告
二、“未来转债”转股情况
“未来转债”转股期为 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。自 2019 年
张，累计转股数额为 66,914,327 股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总
额 669,044,000 股的 10%。截至 2024 年 10 月 18 日，公司尚有 3,906,133 张“未
来转债”尚未转股，占可转债发行总量的 62%。
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
四、备查文件
日“德尔未来”股本结构表；
日“未来转债”股本结构表。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十二日
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