证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-060
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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? 调整前转股价格：7.45 元/股
? 调整后转股价格：7.45 元/股
? 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次
回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，法兰泰克重工
股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日（以下简称“公司”）公开发行了 330,000 手可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为
第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰转
债”，债券代码“113598”。
“法兰转债”转股期为 2021 年 2 月 8 日至 2026 年 7 月 30 日，初始转股价格为
二、转股价格调整依据
鉴于公司 1 名激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 7,000 股，回购价格为 3.93 元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票
的回购注销手续，预计本次限制性股票将于 2024 年 10 月 24 日完成注销。上述回购
注销事项将使公司股份发生变化，根据公司《公开发行可转债募集说明书》的约定，
“法兰转债”将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0—D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据本次回购注销情况， P0 为 7.45 元/股，A 为 3.93 元/股，k=-7,000/360,111,655
≈-0.0019%，其中 360,111,655 为公司本次回购注销实施前公司的总股本。
因此，本次调整后的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）≈7.45 元/股。
综上，因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次
回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变，仍为 7.45 元/股。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
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