中信证券股份有限公司
关于深圳市大族数控科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023
年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，就大族数控本次募集资金投资项目
延期的事项进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首
（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2
次公开发行股票注册的批复》
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，募
集资金总额为人民币 321,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374.17 万
元后，实际募集资金金额为 308,177.83 万元。该募集资金已于 2022 年 2 月 22 日
到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2022]518Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司直接投入募集资金投资项目共计人民币
单位：万元
截至 2024 年 9 月 30
序 项目投资 募集资金承诺 募投项目
项目名称 日已投入募集资金金
号 金额 投资总额 投资进度
额
PCB 专 用 设 备
目
PCB 专 用 设 备
建设项目
合计 170,653.20 170,653.20 84,472.15 49.50%
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实
施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对募集资金投资项
目达到预计可使用状态日期进行调整，过程中如项目具备条件将及时进行结项，
具体如下：
序 原计划项目达到预计可使 调整后项目达到预计可使
项目名称
号 用状态日期 用状态日期
PCB 专用设备生产改扩建
项目
PCB 专用设备技术研发中
心建设项目
（二）本次部分募投项目延期原因
公司募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设相关工作。
在实施过程中，受地质条件、天气及项目整体设计方案的调整等原因的影响，项
目的实际投资进度对比原计划投资进度有所延迟。基于谨慎性原则，结合当前募
投项目实际建设情况和投资进度，为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使
用效率，保障全体股东的利益，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金
金额及实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期
至 2025 年 9 月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项
目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发展规划，不存在变
相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、募投
项目实施主体，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行
了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用有关规定的情形。
五、募投项目延期履行的审议程序
（一）董事会审议情况
于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“PCB 专用设备生产改扩
建项目”、“PCB 专用设备技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期
调整为 2025 年 9 月。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展
情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整
募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延
期的事项，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金
使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定。
因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经董事
会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目
延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
吴 斌 熊科伊
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