中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688267 证券简称：中触媒
中触媒新材料股份有限公司
会议资料
中触媒新材料股份有限公司
议案一：
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 ...... 9
议案二：
《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 ....... 12
议案三：《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
中触媒新材料股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华
人民共和国证券法》
、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料
股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规
则》的相关规定，特制定本会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被
核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到
确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”
。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会
场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
中触媒新材料股份有限公司
会议时间：2024 年 11 月 1 日 14 时 30 分
主 持 人：李进
议程内容
一、参会人员签到登记、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人
数及所持有的表决权数量；
三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
四、逐项审议各项议案：
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五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
六、请股东及股东代表对上述议案进行表决投票，填写“选举票”
；
七、休会、回收选举票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；
八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。
议案一：
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》
等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第四届董事会将由
人治理结构，拟提名李进、李永宾、甄玉科、石双月、金钟、刘松为
公司非独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满为止。
现对非独立董事候选人的基本情况作简要介绍：
李进，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1991 年 9 月至 1995 年 7 月就读于武汉科技大学，煤化
工专业；1995 年 8 月至 1998 年 6 月就读于大连理工大学，应用化学
专业；曾在中石化上海石油化工研究院、中科院大连化学物理研究所
工作；曾任公司总经理；现任中触媒集团有限公司董事长、公司董事
长。
李永宾，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任山西孟氏实业有限公司销售部区域经理、销售总监、西安分公司副
总经理；天津市津化汇科商贸有限公司销售部经理、总经理助理；天
津市富澳国际贸易有限公司总经理；现任中触媒集团有限公司董事，
公司副董事长。
甄玉科，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。1985 年 9 月至 1989 年 7 月就读于武汉科技大学，煤
化工专业；2005 年 9 月至 2007 年 7 月就读于南开大学，项目管理专
业；曾任济南钢铁公司焦化厂技术员、生产部副部长；菏泽聚隆能源
有限公司总经理；山东钢铁股份有限公司化工厂厂长；山东铁雄冶金
科技有限公司董事长；现任山东元森冶金低碳工程技术有限公司董事
长；山东元森能源发展有限公司董事长；公司董事、总经理。
石双月，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。曾任天津市富澳国际贸易有限公司总经理、天峪信合（北京）
投资有限公司总经理；现任信合财富（北京）资产管理有限公司董事
长、总经理，中触媒集团有限公司董事，公司董事。
金钟，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学位。曾任职于大连凯飞精细化工有限公司办公室主任、行政总监、
董事副总经理；大连奇凯医药科技有限公司副总经理；现任公司董事、
副总经理、董事会秘书。
刘松，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学位。曾任中国建设银行大连市分行科员；招商银行大连市分行开发
区支行副行长；营口银行大连分行行长助理；平安银行北京分行投资
基金金融部总经理；大连和升控股集团有限公司副总裁，现任大连百
傲化学股份有限公司董事、副总经理。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告全文。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
议案二：
《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第四届董事会将由
人治理结构，拟提名于淼、刘彦文、李学宽为公司独立董事，任期自
满为止。
现对独立董事候选人的基本情况作简要介绍：
于淼，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2006 年 5 月至 2007 年 4 月任辽宁海文律师事务所实习律师；
今任辽宁和昌律师事务所合伙人律师。
刘彦文，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，大连理工大学博士毕业，曾任沈阳萃华金银珠宝股份有限公
司、抚顺特殊钢股份有限公司、吉林化纤股份有限公司独立董事，现
任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授、硕士生导
师，萃华珠宝独立董事。
李学宽，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无
党派民主人士，武汉大学化学系物理化学专业。山西省五一劳动奖章
获得者、国务院特殊津贴专家、山西省优秀专家、山西省省委联系专
家。2018 年 10 月至 2023 年 6 月任新疆天业（集团）有限公司总工
程师；1983 年 8 月至今在中国科学院山西煤炭化学研究所工作，曾
任中国科学院山西煤炭化学研究所应用催化与绿色化工研究室副主
任、主任、总工程师，现任中国科学院山西煤炭化学研究所研究员、
新疆天业（集团）有限公司顾问、新疆至臻化工工程研究中心有限公
司董事。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告全文。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
议案三：
《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》
等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第四届监事会将由
结构，现拟提名王庆吉、张理为公司非职工代表监事，现对候选人基
本情况予以介绍。
王庆吉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2000 年 7 月至 2003 年 7 月就职于大连凯金精细化工有限公
司，任值班长；2003 年 7 月至 2004 年 12 月就职于大连绿源化学有
限公司，任研发实验员；2005 年 1 月至 2007 年 9 月就职于大连连碳
化学有限公司，任中试车间主任；2007 年 10 月至今就职于公司，曾
任中试平台总监，现任公司副总工程师，兼任中试平台主任及 A1 车
间主任。
张理，男，1992 年出生，中国国籍，无外永久居留权，本科学
历，会计学专业，注册会计师。2015 年 10 月至 2022 年 2 月就职于
普华永道中天会计师事务所，任职高级审计员；2022 年 2 月至 2022
年 12 月就职于安永华明会计师事务所，任职高级审计员；2022 年 12
月至今就职于公司，曾任投资拓展高级经理，现任仓储物流部部长。
本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 10 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告全文。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
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