证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-037号
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
九届十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及材料于2024年10月11日以电子邮件的方式向全体
监事发出。
（三）本次监事会于2024年10月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投
资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。
（五）会议由公司监事会主席杨海凤女士主持，公司董事会秘书及证券事务代
表列席本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《公司2024年第三季度报告》，并提出了如下审核意见：
《公司章程》
和公司内部控制制度的各项规定；
个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的编制错
误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
公司第九届监事会任期即将届满，为确保监事会正常运作，公司按照相关程序
开展了换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由 5 名监事组
成，其中非职工代表监事 3 名。经公司合格股东推荐，同意提名杨森先生、刘惠珍
女士、王冬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。任期 3 年，自公司股东大
会选举通过之日起计算。
上述监事候选人不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。公司监事
会将上述监事候选人名单提交公司 2024 年第三次临时股东大会选举，在公司股东大
会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会将继续履行相应职责。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审
计机构的资质条件，具备相应的专业能力和履职能力，能够满足公司对于年度财务
审计和内部控制审计工作的需求。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2024 年第三
次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议
案》，发表如下审核意见：
公司及所属子公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，能够进一步提高闲置
资金使用效率和效益，获得相应的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对委托理财拟购
买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，并建立了相应的
安全保障措施，能够确保日常运营和资金安全，不会影响日常资金周转及主营业务
的正常开展。监事会同意上述事项并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
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