股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-041
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主
持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；
（一）发行股票的种类及面值
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）发行方式和发行时间
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）发行对象及认购方式
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）定价基准日、定价方式和发行价格
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）发行数量
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）限售期
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）募集资金规模及用途
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）上市公司滚存未分配利润的安排
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）上市地点
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）决议有效期限
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
三、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
四、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
五、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
七、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
八、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的
议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
九、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
以上议案中的第六、七、八项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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