证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-036
景津装备股份有限公司
第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第十四次（临时）
会议于 2024 年 10 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场
表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣主持。本次会议通知和材料已于
实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘
文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议
案》；
全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司监事会议
事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关
于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》
（公告编号：
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
景津装备股份有限公司监事会
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