证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-071
江苏立华牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于
日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先
生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
董事会认为《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及
经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的
信息真实、准确、完整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070），敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
特此公告。
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