张家界: 关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告

来源:证券之星 2024-10-21 16:37:55
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证券代码:000430   证券简称:张家界      公告编号:2024-043
          张家界旅游集团股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
称“公司”)收到湖南省张家界市中级人民法院(以下简称“张家界
中院”或“法院”)送达的《通知书》和《决定书》,申请人张家界
博臣建筑工程有限公司(以下简称“博臣建筑”或“申请人”)以公
司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向张家界中院申请对
公司进行重整。同时,申请人认为公司具备预重整的条件,因此一并
向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预
重整,并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。
申请人的申请是否被法院受理,公司能否进入重整尚存在不确定性。
无论是否进入重整程序,公司都将在现有基础上继续积极做好日常经
营管理工作。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》
                  (以下简称“《上市规则》”)
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事
项》的相关规定,公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查,具体情况如下:
  一、公司控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司
资金的自查情况
  截至本报告披露日,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不
存在非经营性占用公司资金的情况。
     二、公司违规对外担保的自查情况
     截至本报告披露日,公司不存在违规对外担保的情况。
     三、公司、控股股东、实际控制人及其他关联方等相关主体尚未
履行的承诺事项
     截至本报告披露日,公司、控股股东、实际控制人及其他关联方
等相关主体的承诺事项都在正常履行中,未出现违反承诺的情形,具
体如下:
承诺   承诺   承诺                     承诺   承诺   履行
                    承诺内容
事由    方   类型                     时间   期限   情况
               (一)避免同业竞争的承诺:作为
               张股公司的控股股东,根据国家有
               关法律法规的规定,为了维护张股
               公司及其他股东的合法权益,避免
          关 于 与张股公司之间产生同业竞争,经
     张 家 同 业 投集团承诺:1.截止本承诺签署日,
     界 市 竞争、 本公司及本公司控股的公司或分支
资产
     经 济 关 联 机构均未从事与张股公司同类或相 2011
重组                                         正在
     发 展 交易、 竞争的业务或活动。2.未来本公司 年 04 长 期
时所                                         履行
     投 资 资 金 亦将不会通过设立任何控股公司或 月 29 有效
作承                                         中
     集 团 占 用 分支机构及其他方式从事与张股公 日

     有 限 方 面 司同类或相竞争的业务或活动。
     公司   的 承 (二)关于减少并规范关联交易的
          诺    承诺:作为张股公司的控股股东及
               本次重大资产重组的交易对方,在
               本次交易完成后,为了减少并规范
               与张股公司将来可能产生的关联交
               易,确保上市公司全体股东的利益
不受损害,经投集团承诺如下:1.
本次交易完成后,本公司将继续严
格按照《公司法》等法律法规以及
张股公司《公司章程》的有关规定
行使股东权利及董事权利,在股东
大会以及董事会对有关涉及承诺事
项的关联交易进行表决时,履行回
避表决的义务。2.本次交易完成后,
本公司与张股公司之间将尽量减少
关联交易。在进行确有必要且无法
规避的关联交易时,保证按照市场
化原则和公允价格进行公平操作,
并按照相关法律法规以及规范性文
件的规定履行交易程序及信息披露
义务。本公司和张股公司就相互间
关联事务及交易所做出的任何约定
及安排,均不妨碍对方为其自身利
益、在市场同等竞争条件下与任何
第三方进行业务往来或交易。
(三)关于保持上市公司独立性的
承诺:经投集团作为张股公司的控
股股东,为了维护张股公司以及其
他股东的合法权益,经投集团承诺:
在张股公司本次发行股份购买资产
完成后,本公司承诺保证张股公司
做到人员独立、资产独立、业务独
立、财务独立和机构独立;不占用、
支配张股公司的资产或以任何形式
干预张 股公 司对 其资产 的经 营管
理;不干预张股公司的财务、会计
                活动;也不以任何方式侵犯张股公
                司的独立经营管理;严格遵守对张
                股公司及其他股东的诚信义务,不
                以任何方式侵犯张股公司和张股公
                司其他股东利益;保证张股公司董
                事、监事候选人的提名将严格遵循
                法律法规和公司《章程》规定的条
                件和程序进行,并且不以任何方式
                干预张股公司的人事选举和人事聘
                任。
     张家         针对本次拟注入标的公司环保客运
     界市         所拥有的调度大楼未取得土地使用
     经济         权证的情况,环保客运原控股股东 2011
                                                   正在
     发 展 其 他 经投集团已出具相关承诺,承诺如 年 04 长 期
                                                   履行
     投 资 承诺     因该等瑕疵导致本次交易完成后上 月 29 有效
                                                   中
     集团         市公司利益遭受损失,经投集团将 日
     有限         就上市公司实际遭受的损失数额予
     公司         以全额赔偿。
     张家         2024 年 5 月,经投集团及其一致行
     界市         动人武 陵源 产业 公司分 别出 具的
          关 于
     经济         《关于解决同业竞争的承诺函》,
          解 决
     发展         承诺如下:“2023 年 11 月 27 日,
          与 张                               2025
     投资         我公司出具《关于解决与张旅集团 2023
          旅 集                               年 5 正在
其他 集 团          同业竞争的承诺函》,承诺在 2024 年 11
          团 同                               月      履行
承诺   有限         年 5 月 31 日前将所持湖南武陵源索 月 27
          业 竞                               30     中
     公          道有限公司 100%股权予以对外转让 日
          争 的                               日
     司、         剥离,保证自身或控股公司或其他
          承 诺
     张家         分支机构以后均不与张旅集团从事
          函
     界市         新的同类或相竞争的业务或经营活
     武陵         动。
  源旅    目前武陵源产业公司内部审批程序
  游产    及相关文件暂未准备齐全,故未能
  业发    在 2024 年 5 月 31 日前完成湖南武
  展有    陵源索道有限公司 100%股权转让相
  限公    关事宜变更,现我公司承诺在 2024
  司     年 6 月 30 日前完成股权转让的工商
        变更程序。”
        申请变更解决同业竞争承诺履行期
        限的函》:“目前因我公司在公开
        市场有存续债券,剥离该资产将触
        发存量债券的投资人保护条例,需
        召开债券持有人会议对该资产剥离
        进行表决。我公司正在加快推进相
        关工作,征求债券持有人意见,预
        计 2025 年 5 月 30 日前可完成股权
        转让剥离及工商变更事宜。考虑到
        前期工作的复杂性,现我公司申请
        延期解决同业竞争承诺履行期限。”
        日,公司分别召开董事会和股东大
        会,审议通过《关于公司控股股东
        及一致行动人延期解决同业竞争承
        诺的议案》。
 四、风险提示及其他应当予以关注的事项
 目前申请人向法院提交了重整申请,但该申请能否被法院受理,
公司能否进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并
根据进展及时履行信息披露义务。无论是否进入重整程序,公司都将
在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
  如果法院裁定受理申请人对公司提出的重整申请,根据《上市规
则》相关规定,公司股票将被实施退市风险警示。
  如果法院裁定受理申请人对公司提出的重整申请,但公司未能顺
利实施或执行完毕重整计划,仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
如果公司被宣告破产,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将面
临被终止上市的风险。
  公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》
                            《上
海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
  特此公告。
                  张家界旅游集团股份有限公司董事会
                          二〇二四年十月二十一日

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