证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-128
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第二十一次会议于2024年10月21日以现场加通讯的方
式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董
事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司拟定的《2024 年前三季度利润分配预案》预案符合《公司
章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，
体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。具体内容
详 见 公 司 2024 年 10 月 22 日 披 露 在 巨 潮 信 息 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
