证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-058
元道通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024
年 10 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 17 日
以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务并接受全资子公司及关联方担
保的议案》
公司为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司拟
与邦银金融租赁股份有限公司以直接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不
超过人民币 16,000 万元，期限不超过 3 年。公司全资子公司深圳市元道通信技
术有限公司及公司控股股东、实际控制人李晋先生及其配偶雷璐女士拟为公司开
展前述融资租赁业务项下全部债务无偿提供连带责任保证。融资租赁及接受担保
事项等具体内容以实际签订的协议或合同为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异
议的核查意见。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了上述事项，李晋先生作为关联董事
对此议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
接受全资子公司及关联方担保的核查意见。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
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