海顺新材: 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议_股票频道

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议（以下简称“独
立董事专门会议”）于 2024 年 10 月 21 日现场加通讯会议的方式召
开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公
司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通
知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立
董事郭珣先生召集和主持了本次会议。
本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
公司拟定的《2024 年前三季度利润分配预案》预案符合《公司
章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，
体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我
们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会、股东大会
审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳

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