证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-045
福然德股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知
于 2024 年 10 月 16 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长
崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<招商引资项目合同书>的议
案》
基于公司长期发展规划及经营发展需要，公司拟与湖南华菱涟源钢铁有限公
司成立合资公司，并就计划入驻湖南娄底经济技术开发区工业园区投资建设新能
源汽车零部件制造项目的有关事宜，与娄底经济技术开发区管理委员会、娄底华
菱薄板产业园开发建设有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司共同签署关于《招
商引资项目合同书》。同时，公司提请董事会批准并授权管理层全权负责本次对
外投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于拟对外投资暨签订<招
商引资项目合同书>的公告》（公告编号：2024-047）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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