证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-049
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议，于 2024 年 10 月 14 日发出会议通知，并于 2024 年 10 月 19 日以
现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9
名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
为响应国家政策号召与支持，基于高质量可持续发展理念，增强投资者对公
司的投资信心的同时有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，优
化公司资本结构并提升公司吸引力，公司拟将回购资金来源由“公司超募资金”
调整为“自有资金和专项贷款资金”。董事会同意本议案事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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