双杰电气: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-10-20 16:30:01
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证券代码:300444          证券简称:双杰电气              公告编号:2024-067
                北京双杰电气股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开基本情况
   (一)股东大会届次
   (二)召集人
   本次股东大会的召集人为公司董事会。
   (三)会议召开的合法性、合规性
   本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,公司董事会
保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
   (四)会议召开日期和时间
年 11 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30--11:30,下午 13:00--15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 11 月 6 日 9:15--15:00 期间的任
意时间。
   (五)会议召开方式
   本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,
同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
  (六)股权登记日
  (七)出席对象
  截止股权登记日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会,股东可以书面形式委
托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(书面委托书附后)。
  (八)现场会议地点:北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:
北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号)
  二、会议审议事项
  (一)本次股东大会的提案编码示例表,如下:
                                           备注
提案编码                  提案名称
                                        打勾栏目可以投票
非累积投票提案
        《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>
        及其摘要的议案》
        《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议
        案》
  议案 1 与议案 2 均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 已经公司第五届董事会第二十三次会
议、第五届监事会第十六次会议审议通过;议案 2 已经公司第五届董事会第二十三
次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
  三、会议登记方法
  (一)登记方式:
代理人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。
公章)、法人代表证明书;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、营业执
照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
登记表》(附件二),以便登记确认,但不受理电话登记(传真或信函请在 2024 年
注明“股东大会”)。
  (二)现场登记时间:2024 年 11 月 1 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
  (三)现场登记地点:北京双杰电气股份有限公司证券部
  (四)注意事项:
人身份证和授权委托书必须出示原件;
场办理登记手续;
  四、网络投票的操作流程
  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。
  五、其他
  (一)会议联系方式联系地址:
  北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼(A 区 1 号楼)
  联系电话:010-62987100
  传真:010-62988464
  邮政编码:100085
 联系人:史玉
 (二)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于本次股
东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
 (三)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
 (四)会议附件:
 附件一:《授权委托书》;
 附件二:《参会股东登记表》;
 附件三:《网络投票的操作流程》。
 (一)第五届董事会第二十三次会议决议;
 (二)深交所要求的其它文件。
                        北京双杰电气股份有限公司
                              董事会
附件一:
                          授权委托书
   致:北京双杰电气股份有限公司
   本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东,兹全权委托___________先生/女
士出席公司于 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会,对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
   委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示:
                            备注       同意      反对   弃权
提案编
               提案名称        打勾栏目
 码
                           可以投票
        总议案(除累积投票提案外的所
        有提案)
非累积投票提案
        《关于公司<2024 年限制性股
        其摘要的议案》
        《关于为子公司申请综合授信
        或银行贷款提供担保的议案》
委托人亲笔签名(签章):                        受托人签名:
委托人身份证号码(营业执照代码):                   受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数额:
委托日期:      年    月     日
附注:
附件二
             北京双杰电气股份有限公司
                     参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
 附注:
 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼(A 区 1 号楼)
 北京双杰电气股份有限公司证券部(邮编 100085)
 (2)如此表采用传真形式,请传至:
 北京双杰电气股份有限公司
 传真号码:
     (010)62988464
附件三
                    网络投票的操作流程
   本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程
如下:
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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