证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-071
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年11月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日
至 2024 年 11 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
券交易所上市的议案
券交易所上市方案的议案
券交易所上市决议有效期的议案
《晶科能源股份有限公司章程（草案）》及其
附件的议案
球存托凭证上市后适用）
（草案）》（全球存托凭证上市后适用）
（草案）》（全球存托凭证上市后适用）
（草案）》（全球存托凭证上市后适用）
全权处理本次发行全球存托凭证并上市有关
事项的议案
础 A 股股份发行预案的议案
础 A 股股份发行方案的论证分析报告的议案
础 A 股股份募集资金使用的可行性分析报告
的议案
础 A 股股份摊薄即期回报与公司采取填补措
施及相关主体承诺的议案
红回报规划的议案
域的说明的议案
责任及招股说明书责任保险的议案
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过（《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险
的议案》除外，该议案已由全体董事和监事回避表决），具体内容详见公司于 2024
年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688223 晶科能源 2024/10/31
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记
证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席
会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、
股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权
委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须
加盖公司公章。
（二）登记时间：2024 年 11 月 1 日（上午 9:00-下午 16:00）。
（三）登记地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不
接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
邮编：201106
电子邮箱：investor@jinkosolar.com
联系电话：021-51808688
联系人：蒋瑞
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晶科能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 6 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
法兰克福证券交易所上市的议案
法兰克福证券交易所上市方案的
议案
率
限制期
法兰克福证券交易所上市决议有
效期的议案
后适用的《晶科能源股份有限公
司章程（草案）》及其附件的议
案
（草案）》（全球存托凭证上市
后适用）
会议事规则（草案）》（全球存
托凭证上市后适用）
议事规则（草案）》（全球存托
凭证上市后适用）
议事规则（草案）》（全球存托
凭证上市后适用）
其授权人士全权处理本次发行全
球存托凭证并上市有关事项的议
案
新增境内基础 A 股股份发行预案
的议案
新增境内基础 A 股股份发行方案
的论证分析报告的议案
新增境内基础 A 股股份募集资金
使用的可行性分析报告的议案
新增境内基础 A 股股份摊薄即期
回报与公司采取填补措施及相关
主体承诺的议案
年）股东分红回报规划的议案
报告的议案
科技创新领域的说明的议案
人员等人员责任及招股说明书责
任保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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