证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-085
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司六楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席
监事 5 人。会议由监事会主席陈佰涛先生主持，公司董事会秘书列席
了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
《关于变更会计师事务所的议案》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会
议决议。
特此公告。
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