证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-084
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司 6 楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次
会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。《关于变更会计师事务所的
公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2024 年第二临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会
议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
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