维力医疗: 维力医疗第五届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-19 00:25:06
关注证券之星官方微博:
证券代码:603309         证券简称:维力医疗             公告编号:2024-051
           广州维力医疗器械股份有限公司
         第五届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次
会议的会议通知和材料于2024年10月10日以电子邮件方式发出,会议于2024年10
月18日上午以通讯方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《公司2024年第三季度报告》;(具体内容详见同日刊登在
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《维力医疗2024年第三季度报告》)
   公司2024年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第五次会
议审议通过。
   表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
   (二)审议通过《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》。
   鉴于广州钰维股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“钰维基金”)运
营期限即将到期,所投资项目预计短期内无法实现退出,为保证基金合法正常
运营,维护钰维基金全体合伙人的权益,公司与向彬先生、橡栎创业投资管理
(广州)有限公司拟共同签署新的基金合伙协议,将钰维基金的运营期限延长
两年,本次期限延长生效后,钰维基金运营期限届满日(基金到期日)为 2026
年 12 月 12 日(具体到期日以工商登记为准)。(具体内容详见同日刊登在《中
国证券报》
    《上海证券报》
          《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《维力医疗关于投资的并购投资基金延期暨关联交易的公告》(公告编号:
   本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
   表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事向彬回避表决。
   特此公告。
                      广州维力医疗器械股份有限公司
                             董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示维力医疗盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-