证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-035
精伦电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会
任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监
事会换届及相关成员提名情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）非独立董事选举情况
《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。
鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
应予换届。公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司
董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、
怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东
大会选举通过之日起三年。
（二）独立董事选举情况
《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
应予换届。公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司董
事会提名委员会审查，董事会同意提名高燕女士、彭迅先生为公司第九届董事会
独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。其中
高燕女士为会计专业人士，独立董事候选人高燕女士、彭迅先生均已取得独立董
事资格证书。
二、 监事会换届选举情况
（一）非职工代表监事选举情况
于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
应予换届。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工
代表监事 1 名。监事会同意吉纲先生、王华先生为公司第九届监事会非职工代表
监事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。
（二）职工代表监事选举情况
鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
经公司职工民主选举，公司员工王维民先生当选为公司第九届监事会职工代表监
事（简历见附件），任期与第九届监事会其它监事成员一致。
三、 其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董
事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任
独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事
工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过上述换届事项之前，第八届董事会、监事会继续按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
精伦电子股份有限公司
附件：
候选人员简历
一、非独立董事候选人简历
张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学
物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司 12.19%的股份。曾荣获
劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社
会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称
号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常
务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克
斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。
李学军先生，出生于 1976 年 2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998
年毕业于北京大学经济系，获学士学位。自 1998 年进入本公司，先后在销售中
心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、
ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副
总经理，财务负责人。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。
顾新宏先生，出生于 1970 年 6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于
北京理工大学电子工程系，曾就职国营第 711 厂、北京恒志电子发展有限公司。
制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限
公司总经理。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。
怀念先生，出生于 1966 年 4 月，中国籍，副教授，研究生导师。1983 年 9
月至 1987 年 7 月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获学
士学位；1987 年 9 月至 1990 年 7 月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子
学专业学习，获硕士学位。1990 年 7 月至 1997 年 6 月，在中国科学院武汉物理
研究所计算机室工作，任助理研究员。1997 年 7 月至 1999 年 12 月，在原武汉
测绘科技大学多媒体网络通信研究所工作，任副研究员。2000 年 1 月至 2007 年
武汉大学计算机学院（国家多媒体软件工程技术中心）任副教授，从事教学和科
研工作。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。
二、 独立董事候选人简历
高燕女士，出生于 1975 年 3 月，中国籍，中共党员，博士，武汉轻工大学
教授，注册会计师，高级会计师。2017 年获深圳证券交易所上市公司独立董事资
格证书。1995 年武汉大学财务管理专科毕业；2000 年中南财经政法大学会计学
本科毕业；2005 年武汉大学科学社会主义学硕士毕业；2009 年武汉大学会计学
博士毕业。现任武汉轻工大学会计学教授。现提名为公司第九届董事会独立董事
候选人。
彭迅先生，出生于 1970 年 2 月，中国籍。1988 年 9 月至 1992 年 7 月在武
汉大学国际金融专业学习，获经济学学士学位；1995 年 9 月至 1997 年 5 月在美
国德克萨斯大学奥斯汀分校学习，获公共管理硕士学位；1997 年 9 月至 1999 年
投资经理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券分析师，长城证券投行部执
行董事，深圳金中和投资公司研究总监。2021 年获上海证券交易所上市公司独
立董事资格证书。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人。现提名为公司第九
届董事会独立董事候选人。
三、非职工代表监事候选人简历
吉纲先生，出生于 1973 年 2 月，中国籍。1997 年毕业于华中师范大学物理
系凝聚态物理专业，获理学硕士学位，同年 6 月进入本公司工作，历任软件工程
师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任公司监事长、武汉普利商
用机器有限公司技术总监。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
王华先生，出生于 1975 年 4 月，中国籍。1998 年毕业于华中科技大学自动
控制系自动控制专业，获得工学学士学位。同年 7 月进入公司工作，历任技术支
持工程师、销售工程师、办事处主任，高级销售经理、销售总监等职务。现任武
汉普利商用机器有限公司总经理。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候
选人。
四、职工代表监事简历
王维民先生，男，出生于 1974 年 3 月，2001 年毕业于燕山大学电气工程学
院检测技术及仪器专业，获硕士学位，2009 年获武汉大学经济管理学院 MBA 学
位，高级工程师。2001 年 3 月进入本公司，先后在研发中心、海外市场部、行业
产品事业部，别致科技等部门任职。历任研发中心软件工程师、部门总监，海外
营销部总监、别致科技营销服务部总监等职。现任公司职工代表监事、武汉别致
科技有限公司总经理。
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