证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-038
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（1）现场会议召开日期和时间：2024年10月18日（星期五）下午14：
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时
间为：2024年10月18日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月18日（星期五）9∶
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（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表105人、代表股份
议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份162,772,526股，占公司有表决
权股份总数的30.3120%，通过网络投票出席会议的股东102人、代表股份
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表
决情况如下：
（1）表决情况：同意 169,912,825 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.3411%。
中小投资者表决情况：同意 7,140,699 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.6071%。
（2）表决结果：该议案获得通过，莫翊斌先生当选为公司第十届董事
会董事。
（1）表决情况：同意 169,982,857 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.3812%。
中小投资者表决情况：同意 7,210,731 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.2015%。
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（2）表决结果：该议案获得通过，林敏先生当选为公司第十届董事会
董事。
（1）表决情况：同意 172,661,642 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9158%。
中小投资者表决情况：同意 9,889,516 股，占出席会议中小股东所持股
份的 83.9378%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈东屏先生当选为公司第十届董事
会董事。
（1）同意 170,071,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4320%。
中小投资者表决情况：同意 7,299,461 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.9546%。
（2）表决结果：该议案获得通过，杨晓先生当选为公司第十届董事会
董事。
（1）表决情况：同意 172,660,785 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9154%。
中小投资者表决情况：同意 9,888,659 股，占出席会议中小股东所持股
份的 83.9306%。
（2）表决结果：该议案获得通过，沈忆勇先生当选为公司第十届董事
会外部董事。
（1）表决情况：同意 172,661,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9160%。
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中小投资者表决情况：同意 9,889,863 股，占出席会议中小股东所持股
份的 83.9408%。
（2）表决结果：该议案获得通过，吴辉先生当选为公司第十届董事会
外部董事。
（1）表决情况：同意 172,660,771 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9153%。
中小投资者表决情况：同意 9,888,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 83.9304%。
（2）表决结果：该议案获得通过，李卫宁先生当选为公司第十届董事
会独立董事。
（1）表决情况：同意 172,660,764 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9153%。
中小投资者表决情况：同意 9,888,638 股，占出席会议中小股东所持股
份的 83.9304%。
（2）表决结果：该议案获得通过，郑慕强先生当选为公司第十届董事
会独立董事。
（1）表决情况：同意 172,653,767 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9113%。
中小投资者表决情况：同意 9,881,641 股，占出席会议中小股东所持股
份的 83.8710%。
（2）表决结果：该议案获得通过，温日光先生当选为公司第十届董事
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会独立董事。
根据前述选举结果，公司第十届董事会由莫翊斌先生、林敏先生、陈
东屏先生、杨晓先生、沈忆勇先生、吴辉先生、李卫宁先生、郑慕强先生、
温日光先生等九人组成（其中沈忆勇先生、吴辉先生为外部董事，李卫宁
先生、郑慕强先生、温日光先生为独立董事），自2024年10月18日起，任
期三年。
（1）表决情况：同意 172,674,162 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.9230%。
中小投资者表决情况：同意 9,902,036 股，占出席会议中小股东所持股
份的 84.0441%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈晓文先生当选为公司第十届监事
会监事。
（1）表决情况：同意 169,993,865 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.3875%。
中小投资者表决情况：同意 7,221,739 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.2949%。
（2）表决结果：该议案获得通过，许闻女士当选为公司第十届监事会
监事。
根据前述选举结果，公司第十届监事会由陈晓文先生、许闻女士、陈
奕怀先生等三人组成（其中陈奕怀先生为公司职工代表监事），自2024年
三、律师出具的法律意见
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国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议
人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议
决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二四年十月十八日
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