证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-070
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广
东
蒙
泰
高
二、董事会会议审议情况
新
纤 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
维
（
股
一
份
公司编制和审核 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
）
有
会的规定，并保证公司 2024 第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公
审
限
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议
公
通 表
司
过
决
（
《 董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
结
以
（www.cninfo.com.cn）的《2024
关 年第三季度报告全文》。
果
下
于
：
简
公
同
称
司
意
“
（二）审议通过《关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同
的议案》
基于公司战略发展的需要，为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司碳
纤维项目建设。控股孙公司广东纳塔拟与中建安装集团有限公司、上海纺织建筑
设
计
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
研
的重大资产重组,不需提交股东大会审议。
究
院 表
有
决
限 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
结
于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的公告》
公 。
果
司
： （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
签
同
订 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，
意
拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。
《
票
同
建
，
意
设
反
中
项
对
表
汇
目
票
决
会
工
， 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该议案。具体内容
结
计
程
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计
弃
果
师
总
师事务所的公告》。
权
：
事
承
票。
同 本议案尚需提交公司股东大会审议。
务
包
意
所
合
票 （
为
同
四
，
》 公
公
）
反
司
，
审
对
定
年度审计机构，
预 同意变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交公司股东大会
议
票
于
审议。
计
通
，
年
本
过
弃
票。
具
体
三、备查文件
内
容
、第三届董事会第十六次会议决议；
详
、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
见
公
、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。
司
同 特此公告
日
在
巨 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
潮
资 年
讯 月 19 日
网
（
）
上
披
露
的
《
关
于
召
开
年第一次临时股东大会的通知》。
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