蒙泰高新: 第三届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-18 22:08:05
关注证券之星官方微博:
证券代码:300876    证券简称:蒙泰高新    公告编号:2024-070
转债代码:123166    转债简称:蒙泰转债
         广东蒙泰高新纤维股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广




    二、董事会会议审议情况

纤 经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

   (



   公司编制和审核 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监


会的规定,并保证公司 2024 第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公


司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


通 表




《  董事会审计委员会通过了该议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网


(www.cninfo.com.cn)的《2024
关                         年第三季度报告全文》。











    (二)审议通过《关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同
的议案》
    基于公司战略发展的需要,为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司碳
纤维项目建设。控股孙公司广东纳塔拟与中建安装集团有限公司、上海纺织建筑


  本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组,不需提交股东大会审议。

院 表


限 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的公告》
公                                 。


:   (三)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》


订 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、投资者保护能力,

拥有良好的诚信记录,能够在执业中保持独立性,满足公司外部审计工作要求。











  表






, 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该议案。具体内容



详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更会计




师事务所的公告》。




票。
同 本议案尚需提交公司股东大会审议。





票 (




》 公








年度审计机构,
预      同意变更会计师事务所事项,并同意将该议案提交公司股东大会



审议。







票。
    具

     三、备查文件


、第三届董事会第十六次会议决议;

、第三届董事会审计委员会第八次会议决议;


、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

同 特此公告


巨                  广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

资                                   年
讯                               月 19 日












年第一次临时股东大会的通知》。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示蒙泰高新盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-