证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-047
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 12 日
以邮件方式向全体董事发出了将于 2024 年 10 月 18 日下午 15：00 召开第六届
董事会第六次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应
出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司
董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事
规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全
面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报
告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度符合公司
业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2024 年度日常关联
交易预计额度的公告》（2024-050）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。蒋伟东（JIANG WEIDONG）
先生作为关联董事回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年
第三次临时股东大会审议。
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务
成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币
议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐机构发表了核查意见。
公司董事会同意于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的通知公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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