股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-043
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六
次会议于2024年10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会
议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格
的议案》
由于公司已于2024年6月25日实施完毕了2023年度利润分配事项，根据公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第六次临时
股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行调
整，首次和预留授予限制性股票价格由3.18元/股调整为3.14元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本次股权激励计
划激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会
认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定
以 2024 年 10 月 18 日为预留授予日，向 44 名激励对象授予共 700 万股限制性股
票，授予价格为 3.14 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向
公司董事黄锋之亲属、姜琰之近亲属为本次预留授予激励对象,回避本议案
的表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提
供担保的议案》
张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司张家
港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以
下简称“长隆装备”）共同向中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称
“农业银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长
隆装备拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币 16,000 万元，期限一年。其
中：富瑞深冷向农业银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；
富瑞重装向农业银行申请 11,000 万元授信额度，其中 8,000 万敞口额度由公司
提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权
第 8212225 号的不动产进行抵押担保；富瑞阀门向农业银行申请 1,000 万元授信
额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家
港市不动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担保，富瑞阀门其余小股东向公司
提供反担保；长隆装备向农业银行申请 1,000 万元授信额度，其中 800 万敞口额
度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市
不动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担保，长隆装备其余小股东向公司提供
反担保。
司（以下简称“富瑞能服”）、长隆装备共同向上海浦东发展银行股份有限公司张
家港支行（以下简称“浦发银行”）申请的授信额度已到期。现公司及富瑞深冷、
富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公
司（以下简称“富瑞新能”）拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币 26,600
万元，期限一年。其中：公司向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，由富瑞深冷
提供连带责任担保并追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权
第 0043113 号的不动产进行抵押担保；富瑞深冷向浦发银行申请 4,600 万元授信
额度，由公司提供连带责任担保并追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家
港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保；富瑞重装向浦发银行申请
苏（2019）张家港市不动产权第 8248555 号的不动产及富瑞重装不动产权证号：
苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保；富瑞能服向
浦发银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加富瑞重装不
动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保，
富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向浦发银行申请 1,000 万元授
信额度，为信用方式；富瑞新能向浦发银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提
供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。
下简称“工商银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向
工商申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向工商银
行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向工商银行申
请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件
等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公
司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
