证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-040
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 18 日，召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自
有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，
同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投
资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。现将具体内容公告
如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用
闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）
的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日
起 12 个月内。在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务可循环开展，资
金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票及其衍生品投资、
债券投资、基金投资、信托产品等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证
券交易所认定的其他投资行为。
（四）资金来源
全部为公司自有资金。
（五）实施方式
授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动
由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风
险投资产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）审批权限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》、公司《风险投资管理
制度》的相关规定，公司本次拟使用闲置自有资金进行风险投资事项，尚需提交
公司股东大会审议。
（七）关联关系说明
本次风险投资事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、
管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术
风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
（二）风险控制措施
事会审批通过的授权额度审慎投资；
限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场
分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严
格控制风险；
具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严
格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
三、对公司日常经营的影响
公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲
置自有资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理
利用闲置自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富
闲置自有资金的投资方式，为公司股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股
东的利益，有效实现公司资产保值增值。
四、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资所履行的程序
（一）董事会审议情况
部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含
本数）的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关
实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，风险投资业
务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
（二）监事会审议情况
部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，在确保公司日常运营和资金安全、有
效控制风险的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲
置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日起 1
滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金进行风险投资事项已经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置自有资
金进行风险有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对
公司本次使用部分闲置自有资金进行风险投资无异议。
五、备查文件
的核查意见》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
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