深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-47 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议:2024 年 10 月 18 日(周五)下午 14:30。
网络投票:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。
会议室。
(www.cninfo.com.cn)
上刊登了
《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的提示性公告》。
本次股东大会出具了《法律意见书》,本次大会的召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文
件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次大会的股东(代理人)300 人、代表股份数
出席现场会议的 A 股股东(代理人)共 3 人,代表股份
股东(代理人)共 3 人,代表股份 3,219,180 股,占公司 B 股有表
决权总股份数的 4.7617%。
通过网络投票的 A 股股东(代理人)共 292 人,代表股份
东(代理人)共 3 人,代表股份 118,280 股,占公司 B 股有表决权
总股份数的 0.1750%。
通过现场和网络投票的股东 298 人,
代表股份 25,131,137 股,
占公司总股份的 4.2168%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 19,710,582 股,
占公司总股份的 3.3073%。
通过网络投票的股东 294 人,代表股份 5,420,555 股,占公
司总股份的 0.9095%。
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
(一)总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下:
该项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果:获得通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 361,812,873 99.6794 1,049,331 0.2891 114,300 0.0315
B股 3,221,480 96.5249 115,980 3.4751 0 0.0000
总计 365,034,353 99.6507 1,165,311 0.3181 114,300 0.0312
表决结果:获得通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 361,838,418 99.6865 1,035,586 0.2853 102,500 0.0282
B股 3,221,480 96.5249 115,980 3.4751 0 0.0000
总计 365,059,898 99.6577 1,151,566 0.3144 102,500 0.0280
诺的议案》
该项议案为关联交易事项,关联股东深圳市投资控股有限公
司(持股数:303,144,937 股)及深圳市国有股权经营管理有限公
司(持股数:38,037,890 股)均已回避表决。
表决结果:获得通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 19,761,822 90.6769 1,927,755 8.8455 104,100 0.4777
B股 3,221,480 96.5249 115,980 3.4751 0 0.0000
总计 22,983,302 91.4535 2,043,735 8.1323 104,100 0.4142
表决结果:获得通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 361,860,604 99.6926 1,000,700 0.2757 115,200 0.0317
B股 3,221,480 96.5249 115,980 3.4751 0 0.0000
总计 365,082,084 99.6637 1,116,680 0.3048 115,200 0.0314
(二)中小股东总表决情况
同意 反对 弃权
提案
提案名称 股数 比例(%) 股数 比例 股数 比例
编号
(股) (股) (%) (股) (%)
关于国贸商场提升改造项目投资
事项的议案
关于公司控股股东申请变更避免
同业竞争承诺的议案
三、律师出具的法律意见书
律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股
东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大
会的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
会决议;
特此公告。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会