新疆交建: 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_股票频道

新疆交通建设集团股份有限公司
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 17 日召开，本次会议已于 2024 年 10 月
事刘涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，
实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管
理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下
决议：
一、审议并通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
经核查，我们认为：本次抵债资产价格以资产评估机构评估值为计算依据，
价格公允、合理。本次以资抵债遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次以资抵债交易
价格客观公允，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形，亦不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：
刘涛、李薇、贾光智、刘霞

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