证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-074
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10
月 18 日以电话方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董
事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议
于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议由董
事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东赫达集团股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
相关事项的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。关联董事
包腊梅、毕松羚、林浩军作为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计
划》
（以下简称“《激励计划》
”）的相关规定，公司《第三期股票期权
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与限制性股票激励计划激励对象名单》中 3 名激励对象因个人原因自
愿放弃参与此次激励计划，公司董事会依据 2024 年第二次临时股东
大会的授权，决定对本次激励计划授予激励对象名单进行调整。
经过调整后，本次股权激励计划的激励对象人数由原 119 人调整
为 116 人，部分激励对象的授予份额同步进行调整，本次激励计划拟
向激励对象授予权益的总数由 1292 万股调整为 1286 万股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
北京市齐致（济南）律师事务所对该事项出具了法律意见书，详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。关联董事
包腊梅、毕松羚、林浩军作为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
《激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第二
根据《管理办法》
次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满
足，确定授予日为 2024 年 10 月 18 日，向符合条件的 116 名激励对
象授予限制性股票 643 万股，授予价格为 6.66 元/股，向符合条件的
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
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于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权
与限制性股票的公告》。
北京市齐致（济南）律师事务所对该事项出具了法律意见书，详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月十八日
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