科大讯飞股份有限公司
一、会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）第六届董事会第四次独立董
事专门会议于 2024 年 10 月 13 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024 年 10 月 18
日以现场表决的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，会议经推举由
独立董事张本照先生主持。
二、会议审议情况
以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
经核查，独立董事认为公司本次对外投资暨关联交易与公司“顶天立地”的产业发
展战略相吻合，有利于公司通过市场化机制助力讯飞 AI 创新业务快速发展，充分利用
公司的技术和产业资源进行早期优质项目的发掘与培育，推动人工智能战略性新兴产业
集群建设，促进公司及区域相关产业生态的持续健康发展，符合公司和社会公众股东的
利益，不违反国家相关法律法规的规定。公司与言知科技本次共同投资暨关联交易事项
符合有关法律、法规的规定，交易遵循公平、公正的原则，各方认缴出资。不存在损害
公司和公司股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形。同意上述交易。
综上，公司独立董事同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：赵旭东、赵锡军、张本照、吴慈生
二〇二四年十月十八日
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