证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-044
苏州朗威电子机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10 月 18 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 18 日下午 15:00。
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 49 人，代表有表决权的公司股份数
的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股，占公
司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的公
司股份数 102,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0751%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股
份数 102,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0751%。其中：出席现场会议的中
小股东及股东代理人共有 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 44 人，代表有表决权的公司股份
数 102,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0751%。
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。
国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果
如下：
（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
总表决情况：同意股份数：102,306,455 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9063%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：6,455 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 6.3037%。
总表决情况：同意股份数：102,305,446 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,446 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3184%。
总表决情况：同意股份数：102,305,450 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,450 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3223%。
总表决情况：同意股份数：102,305,451 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,451 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3232%。
综上，高利擎先生、高利冲先生、高建强先生、沈美娟女士当选为公司第四届
董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董
事候选人的议案》
总表决情况：同意股份数：102,304,446 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9043%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：4,446 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 4.3418%。
同意股份数：102,304,441 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意股份数：4,441 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 4.3369%。
同意股份数：102,304,443 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意股份数：4,443 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 4.3389%。
综上，张晟杰先生、钱坤先生、董浩淳先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
总表决情况：同意股份数：102,305,441 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,441 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3135%。
总表决情况：同意股份数：102,305,440 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9053%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：5,440 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 5.3125%。
综上，陈异明先生、宰晨瑛女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
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