比亚迪: 关于召开2024年第二次临时股东会会议通知

来源:证券之星 2024-10-18 19:36:06
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  证券代码:002594           证券简称:比亚迪     公告编号:2024-075
                      比亚迪股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 18 日召开第八
届董事会第十次会议,决定于 2024 年 11 月 5 日(星期二)召开公司 2024 年第
二次临时股东会(以下简称“本次股东会”),现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
符合有关法律、法规和公司章程等规定。
    现场会议时间:2024 年 11 月 5 日(星期二)上午 10:30。
    网络投票时间:2024 年 11 月 5 日,其中,通过深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9:15
—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 11 月 5 日 9:15-15:00。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
   (1)A 股股东:截至 2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00 深圳证券
交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A
股股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加
表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东。
   (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
   (3)公司董事、监事和高级管理人员。
   (4)公司聘请的见证律师。
  二、会议审议事项
  本次股东会提案名称及编码表如下:
                                           该列打勾
提案编码                 提案名称                  的栏目可
                                           以投票
非累积投票提案
        关于审议《比亚迪股份有限公司 2024 年员工持股计划(草
        案)》及其摘要的议案
        关于审议《比亚迪股份有限公司 2024 年员工持股计划管
        理办法》的议案
        关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理比亚
        迪股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案
  注:本次议案均为非累积投票提案。
  以上议案的详细内容,已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。详见公
司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
  根据公司法和公司章程的规定,上述第 1-3 项议案需经本次股东会以普通决
议通过;第 4 项议案需经本次股东会以特别决议通过。
  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,第 1-3 项议案为影响中小投资者利
益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。
  三、会议登记等事项
  (一)会议登记方法
  (1)登记时应当提交的材料:
  自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人
出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托
人股东账户卡及持股凭证办理登记。
  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理
登记。
  (2)登记时间:2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日(9:00-11:00,14:00-16:00)。
  (3)登记方式:现场登记、邮寄或电子邮件(db@byd.com)登记,也可扫
描下方二维码进行登记。
  (4)登记地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
  公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
  (二)会议联系方式
  (三)与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                              比亚迪股份有限公司董事会
附件:一、参加网络投票的具体操作流程
    二、回执
    三、授权委托书
附件一:
                  参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
     一、网络投票的程序
   本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 11 月 5 日(现场股东会结束当日)下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:
                      回    执
     本人/本公司持有        股“比亚迪”(002594)股票,拟参加比亚
迪股份有限公司于 2024 年 11 月 5 日(星期二)召开的 2024 年第二次临时股东
会。
     出席人姓名:
     股东账户:
     股东名称(签字或盖章):
       附件三:
                               授权委托书
            截至 2024 年 10 月 30 日下午收市后,本人/本公司持有         股
       “比亚迪”(002594)股票,作为“比亚迪”(002594)的股东,兹委托大会主
       席或                 先生/女士(身份证号码:                    )
       全权代表本人/本公司,出席比亚迪股份有限公司于 2024 年 11 月 5 日(星期二)
       召开的 2024 年第二次临时股东会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并
       按照下列指示行使表决权:
                                          该列打
提案                                        勾的栏
                      提案名称                      同意   反对       弃权
编码                                        目可以
                                          投票
非累积投票提案
       关于审议《比亚迪股份有限公司 2024 年员工持股计
       划(草案)》及其摘要的议案
       关于审议《比亚迪股份有限公司 2024 年员工持股计
       划管理办法》的议案
       关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
       项的议案
       说明:
       内填上受托人的姓名和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”
       方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。
            委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托日期:2024 年   月   日

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