证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-056
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十三次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出，会议
于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先
生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
公司原年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的
连续聘任期限已达 8 年。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观
性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公
司章程》等相关规定，基于审慎性原则，结合公司实际情况，开展 2024
年会计师事务所审计服务项目选聘工作。根据评标结果，同意公司聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见
同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。
该议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。该议案尚需提交
公司股东大会审议。
案》
，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会
议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十九日
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