证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-091
东方日升新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董
事会第十二次会议于2024年10月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于2024年10月15日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生
产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将
归还至募集资金专户。
本议案已经保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
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