证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-040
广州信邦智能装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率，
尽快完成公司 2024 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2024 年
免会议通知时限。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博
主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的授予条件是否成就及授予
日激励对象名单中的激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会认
为：
激励计划中规定的授予激励对象范围相符。
《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件
规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激
励对象不包括信邦智能独立董事、监事以及外籍员工。本次获授权益的激励对象
主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
定的激励对象获授权益的条件已经成就。
综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名激励对象授
予 47.00 万股限制性股票，授予价格为 9.78 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司监事会
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