浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－050
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2024 年 10 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开。根据
《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称《2024 年
员工持股计划》）和《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法》（以下简称《2024 年员工持股计划管理办法》）关于首次持有人会议由公
司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持的规定，本次会议由董事会秘书黄伟
明先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 124 人，代表 2024 年员工持股计
划份额 5,665.72 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 95.87%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及 《2024 年员工持股计划》
《2024
年员工持股计划管理办法》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2024 年员工持股计划》
《2024 年员工持股计划管理办法》等有关持有人
会议职责权限的规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，并授权
管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代
表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管
理委员会主任 1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期同 2024 年员工持
股计划的存续期。
表决结果：同意 5,665.72 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等有
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关管理委员会组成的规定，本次持有人会议同意选举蔡高峰先生、黄文萌先生、
陈利民先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期同员工持股计划
的存续期。上述管理委员会成员均未担任公司董事、监事、高级管理人员职务，
也未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 5,665.72 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡高峰
先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期同 2024 年员工持股计划
的存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等有
关持有人会议权限和管理委员会职责的规定，持有人会议现授权 2024 年员工持
股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
履行的职责。
本授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 5,665.72 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
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额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
四、备查文件
特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
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