证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-062
江苏骏成电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月
由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》；
经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>、
<加期评估报告>的议案》；
公司拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、
徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技
股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简
称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关的《审计报告》、
《备考审阅报告》有效期届满，根据证券
监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至 2024 年 6 月 30 日，本次交易的
审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以上述日期为基准日对本次交易
的标的资产进行了加期审计，对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具相关
加期《审计报告》和《备考审阅报告》，本次交易的评估机构中联资产评估集团
（浙江）有限公司对本次交易涉及的江苏新通达电子科技股份有限公司截至上述
基准日的股东全部权益进行了评估，并出具《加期评估报告》。
监事会同意上述内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大
资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的具体情况，
基于加期的审计报告、备考审阅报告、评估报告等相关内容，并结合公司、标的
公司等最新信息，公司编制了《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
监事会同意上述内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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